Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Нефтекамское производственное объединение искусственных кож"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 452680, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Магистральная, 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201883217
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0264005146
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00570-K
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0264005146
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 24.05.2023 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24.05.2023 г.
2.3. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросу повестки дня: Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании 9 - Агуреев С.А., Василов Р.Р., Гизатулин Р.К., Киршина Л.Р., Слободин М. П., Судаков К.А., Султанов Р.И., Султанов А. Р., Шамсутдинов С.Р.
Кворум для проведения заседания совета директоров и принятия решений по повестке дня имеется.
2.4. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров АО «Искож», определении формы, даты проведения годового общего собрания.
3. Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в ГОСА
4. Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени и даты окончания их приема
5. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
6. Утверждение рекомендаций общему годовому собранию акционеров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда, формы выплаты, даты на которую составляется список лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам по итогам 2022 г. и вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.
7. Предварительное утверждение годового отчета общества за 2022 г.
8. Рассмотрение кандидатур аудитора Общества для вынесения на голосование общим годовым собранием акционеров, оплата его услуг.
9. Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров и определение порядка направления сообщения акционерам.
10. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
11. Определение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка предоставления информации акционерам.
12. Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня ГОСА, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров АО «Искож».
14. Утверждение секретаря годового общего собрания акционеров.
2.5. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. «За» - 100% ; «Против» - 0; «Воздержался»- 0.
2. «За» - 100% ; «Против» - 0; «Воздержался»- 0.
3. «За» - 100% ; «Против» - 0; «Воздержался»- 0.
4. «За» - 100% ; «Против» - 0; «Воздержался»- 0.
5. «За» - 100% ; «Против» - 0; «Воздержался»- 0.
6. «За» - 100% ; «Против» - 0; «Воздержался»- 0.
7. «За» - 100% ; «Против» - 0; «Воздержался»- 0.
8. «За» - 100% ; «Против» - 0; «Воздержался»- 0.
9. «За» - 100% ; «Против» - 0; «Воздержался»- 0.
10. «За» - 100% ; «Против» - 0; «Воздержался»- 0.
11. «За» - 100% ; «Против» - 0; «Воздержался»- 0.
12. «За» - 100% ; «Против» - 0; «Воздержался»- 0.
13. «За» - 100% ; «Против» - 0; «Воздержался»- 0.
14. «За» - 100% ; «Против» - 0; «Воздержался»- 0.
2.6. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Искож» в форме заочного голосования акционеров 29 июня 2023.
2. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по состоянию на 04 июня 2023 года.
4. 1.Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 450030, РБ, г. Уфа, Индустриальное шоссе, дом 119. Уфимский филиал АО «Регистраторское общество «СТАТУС». Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 29.06.2023 г.
5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах (отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2022 г.
2. Распределение прибыли Общества за 2022 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов акционерам .
3. Выплата вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии по итогам 2022 г.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Принятие решения о согласии на совершение сделок с заинтересованностью.
8. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки (несколько взаимосвязанных сделок), предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 % до 50 % балансовой стоимости активов общества, которая одновременно является сделкой с заинтересованностью.
9. Утверждение Устава общества (новая редакция).
6. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по итогам работы за 2022 год, вознаграждения членам Совета Директоров и Ревизионной комиссии предложено не выплачивать, предложено полученную прибыль за 2022 год в размере 195389 тыс. руб. направить на развитие предприятия (Приложение № 1).
7. Предварительно утвердить Годовой отчет по результатам работы общества за 2022 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров.
8. 1. Рекомендовать на утверждение общему годовому собранию акционеров аудитором Аудиторскую фирму ООО «Аудит - Безопасность»
2. Определить размер оплаты Аудиторской фирме ООО «Аудит - Безопасность» за оказание услуги по проведению аудита в отношении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Искож» за 2023 год в соответствии с заключенным договором.
9. 1. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров, публикуемого на сайте - http://www.iskosh.ru/ (согласно п. 11.13 Устава Общества) (Приложение №2).
2. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: разместить на официальном сайте Общества - http://www.iskosh.ru/ сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества до 07 июня 2023 года (не позднее чем за 21 дней до проведения собрания по ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г.).
10. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров «29» июня 2023 г. согласно прилагаемым образцам. (Приложение № 3).
11. 1. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания (Приложение № 4).
2. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться с «05» июня 2023 г. по адресу: РБ, г. Нефтекамск, ул. Магистральная, 2, отдел кадров АО «Искож» с 9 до 13 часов местного времени в рабочие дни. Телефон: (34783) 2-00-50, доб. 4555.
12. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня ГОСА, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров АО «Искож» (приложение № 5).
13. Для ведения протокола на общем годовом собрании акционеров, утвердить секретарем общего годового собрания акционеров – секретаря Совета директоров Шакирову Регину Аликовну.
2.7. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующий решения: 24 мая 2023 года.
2.8. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято решение, - 24.05.2023 г. Протокол № 4
2.9. Категория (тип) акций эмитента, в отношении которых составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: именные бездокументарные обыкновенные акции. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-04-00570-К, дата государственной регистрации: 28.04.1999
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Л. Р. Киршина
3.2. Дата: 24.05.2023